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빗썸·업비트·코빗·코인원, 자금세탁 방지 공조
이용자 보호·이상거래 모니터링·보이스피싱 정보 공유…다른 거래소 참여 독려
2019년 01월 28일 21:26:47 김선애 기자 iyamm@datanet.co.kr

암호화폐 거래소 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원이 자금세탁방지(AML)를 위한 협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 이들은 각 거래소의 이용자 보호와 이상거래 모니터링 업무 담당자 간 핫라인을 구축했으며, 전기통신금융사기(보이스피싱), 대출사기, 다단계 등 범죄에 활용된 것으로 의심되거나 확인된 지갑주소를 실시간으로 공유한다.

   

범죄자가 암호화폐를 범죄에 이용하기 위해 여러 거래소에서 동일한 지갑으로 출금하려는 경우, 신고가 들어온 거래소를 통해 범죄 지갑주소를 즉시 공유하면 피해금이 다른 거래소를 통해 출금되기 전에 이를 차단하여 이용자의 자산을 보호하는데 활용할 수 있다.

한편 4대 거래소는 이 취지에 공감하는 다른 거래소의 참여를 독려할 계획이다.

 

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